MaiCoin 集團｜反詐騙資訊站

反詐騙資訊站

詐騙事件層出不窮，常見假冒 MaiCoin 集團或 MAX 交易所名義，以投資、打工、借貸 … 等方式騙取金錢，或詐取個資作為人頭戶。建議您向 165 反詐騙專線進行報案，同時也希望您能提供我們資訊，幫助其他人不要受騙。

我們將在此專區，更新用戶檢舉之詐騙手法，您可檢視自己是否遭受詐騙。(若您認為自己可能受到詐騙，但手法不在本篇案例內，請仍保持警悌，可能只是還沒被舉報而已)

遭受詐騙之用戶，請填寫以下表單，解救眾生 

 檢舉表單 

民眾檢舉案例 20260812

詐騙手法 :

以虛擬貨幣投資管道誘騙受害者至投資網站入金，操作後受害者要提出被制止，說投資太少。後來受害者覺得不妥要出金時已被關閉平台，網站已被檢舉可疑網站

民眾檢舉案例 20260808

詐騙手法 :

對方以遇到資金困頓需要協助為由，誘使受害者轉虛擬貨幣至對方 MAX 個人錢包。

詐騙地址 :
TTi3VMFzHY7AH4vkufLMXTjQGm7Y2CKZ3s

TW1wVjVcdUfUvs4igzSnaWQP8nYNU1Ay84

詐騙手法 :

對方透過 line 說教買幣賺差額，先從 MAX 提幣到 imToken 冷錢包後，再轉入另一個 XT 冷錢包平台網頁。 結果 XT 的幣要提轉入 MAX 時，幣被凍結，客服告知因泰達公司檢測 MAX 賬戶錢包為非實名賬戶，賬戶被標記為高危賬戶，已將所提領金額暫扣押至泰達公司總行，泰達公司要求 XT 平台對我進行驗資並暫時凍結賬戶，需要加值 5,000 USDT進行驗資後才能進行提領。

 小編勸世 :

上述內容皆為詐騙集團話術，編了一堆帳戶凍結、泰達公司總行，通通都是假的，目的就是要騙你加值 USDT 才能把幣提領出來。千萬不能加值 ! 根本就沒有泰達總行會扣押提領金額這回事，你加值了幣也提不出來，只會被騙更多 ! 請不要聽從對方任何指示，並立刻報警。

詐騙手法 : 

受害者原本有資金投入在其它程式，該程式後來關閉。網路上誤信虛擬貨幣達人，能把凍結資金領回。虛擬貨幣達人誘騙受害者入金 3,000 usdt 當沖國外卡住的資金(當時卡住的資金有 18,750 usdt)，入完金就沒消息。後來還要再加入金 260,000 台幣，受害者沒有再繼續受騙

 小編勸世 :

不要相信任何說可以幫你把被凍結或被詐騙的錢領回的人。透過網路上來路不明的人幫你追回錢，只會被騙更多錢 (因為他知道你被騙過一次，還會被騙第二次)。唯一正常的管道就是報警，目前已有多起警方成功追回被騙金額，並返還受害者的案例。

以下為受害者提供之轉帳截圖，非本平台介面 :

詐騙手法 :

 小編勸世 :

民眾檢舉案例 20250314

詐騙手法 :

謊稱與本公司合作貸款，騙取個資

詐騙話術 :

「針對警示戶 跟我們公司合作的MAX平台可以不用銀行賬戶辦理貸款 審核通過之後跟財務部申請現金撥款方式」

 小編勸世 :

MAX 或 MaiCoin 不做任何貸款，任何聲稱與本公司合作的貸款，一律是詐騙

民眾檢舉案例 20260312

手法說明 :

提供假交易所網站連結，要你把 Usdt 打過去

受害者自述 :

網友慫恿我透過 MAX 平台購買泰達幣，再轉出至 OKX 平台，最後轉至虛構的交易平台 Bitwalet 進行充值，最後資金遭到鎖定無法提出。

詐騙平台網址： https://m.bitwaletm.com/#/home

詐騙平台錢包地址： TTq3sSKLnpUGjMtQmJSkwNSLTco7RkQqTz

 小編勸世 :

將幣打入沒聽過的交易所前，請先查證該交易所的真實性。

可至 CoinMarketCap 查詢，輸入該交易所名稱，如果查不到，那麼該交易所 99% 是假的，你打過去的幣將一去不返

民眾檢舉案例 20250630

手法說明 :

以公司名義提供投資建議或協助投資

受害者自述 :

以各種理由將台幣款項匯入我的帳戶，或是要我籌資存入款項，再要我買USDT轉入指定地址 TRC-20 TD7VXPRJ5cUwhPWgS9rgCnKLYbwdVn1wrB

 小編勸世 :

對方匯入之款項來路不明，一旦照對方說的買 USDT 轉入指定地址，很可能就參與了洗錢，必須面對洗防法之刑罰 

民眾檢舉案例 20250517

手法說明 :

打工社團冒名本平台於 FB 刊登借款資訊

• 受害者自述 1 : 線上申請貸款，對方要求提供 MAX 的帳號，說貸款資金要換幣才可以申請貸款。帳號給對方後，我就變警示戶了
• 受害者自述 2 : 線上申請貸款，要求提供銀行存摺，我就拍拿郵局存摺，對方還要我的網銀帳密。之後我就變警示戶了

 小編勸世 :

• 本公司無提供任何貸款。任何聲稱 MaiCoin 或 MAX 之業務，請致電本公司確認  02 – 27221314
• 銀行或交易所之帳號密碼，不要給任何人，一旦給了別人，你就成了人頭戶 !!! 

民眾檢舉案例 20250514

手法說明 :

在 TELEGRAM 上與網友聊天，在過程中要求下載不明連結 APP，而後手機被植入木馬惡意程式，盜取手機內個資及不雅性影像。

隨後要脅威脅以錢財換取資料不外洩，遂提供超商代碼要求繳費，共計損失新台幣 40,000 元

 小編勸世 :

• 不管是遊戲點數、特殊服務… 叫你去萊爾富繳款，99% 是詐騙 !
• 不要點任何不明連結 !

民眾檢舉案例 20250508

手法說明 :

假冒本公司，或宣稱與本公司合作，騙取個資當人頭戶

詐騙話術 : 

「我們是做股權證券股跟數字貨幣投資的。由於我們交易量較大，平台又限制交易量，我們需要大量的股權證券股數字貨幣帳號，供我們投資使用薪水方面。交易所平台帳號註冊完成銀行約定成功，先給您5000獎勵金。每天大概1000到5000薪資，具體以當天行情為主。每天結清如要退出，提前一個工作日提出隨時退出。合作滿一個月還會給您月薪50000，長期合作您長期收入，急用錢可以預支5000-10000薪水。」— 以上為詐騙話術

 小編勸世 :

• 正常公司不會要你的銀行密碼，也不會要你註冊交易所。一旦帳號密碼給出去，你就成了人頭戶 !
• 不要以為人頭戶不會被判嚴重刑罰，根據打詐新法，人頭戶會處以三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣100萬元以下罰金。

民眾檢舉案例 20250501

手法說明 :

投資詐騙。通常要你加 LINE 投資社群，投資標的各式各樣，總之入金後讓你以為賺了很多錢 (其實是改圖或假網站)。等到要提領時發現無法出金，要你先存一筆錢進去後才能領，最終對方消失不回訊息

• 受害者自述 1 : 以共同增加資金的名義一起增加收益，先讓我申請 MAX 帳號轉入資金，再說黃金短期只能場外交易，讓我下載他們開發的 App入金，過後要提出資金時卻不能提領，對方要求再入20%資金才可以取回帳戶權限
• 受害者自述 2 : 用 MAX 平台轉錢到他們指定的錢包，以入金的方式去 BKMH 網站。當我獲利到128萬，要提領無法出金，人也消失不再回覆
• 受害者自述 3 : 對方叫我把 MAX 的以太幣或 USDT 轉移到第三方平台做 gpu 定存收益

 小編勸世 :

• LINE 投資社群裡的其他學員，說賺很多錢謝謝老師的，都是暗椿 ! 都是要來割你的 !
• 不能提領時就要知道被騙了，立刻報警打 165，不要再入金進去了 !