為何設立反詐騙資訊站？
近期詐騙事件層出不窮，常見假冒 MaiCoin 集團或 MAX 交易所名義，以投資、打工、借貸 … 等方式騙取金錢，或詐取個資作為人頭戶。建議您向 165 反詐騙專線進行報案，同時也希望您能提供我們資訊，幫助其他人不要受騙。
我們將在此專區，更新用戶檢舉之詐騙手法，您可檢視自己是否遭受詐騙。(若您認為自己可能受到詐騙，但手法不在本篇案例內，請仍保持警悌，可能只是還沒被舉報而已)
遭受詐騙之用戶，請填寫以下表單，解救眾生 
檢舉表單 
民眾檢舉案例（一）
手法說明 :
謊稱與本公司合作貸款，騙取個資
詐騙話術 :
「針對警示戶 跟我們公司合作的MAX平台可以不用銀行賬戶辦理貸款 審核通過之後跟財務部申請現金撥款方式」
小編勸世 :
MAX 或 MaiCoin 不做任何貸款，任何聲稱與本公司合作的貸款，一律是詐騙
民眾檢舉案例（二）
手法說明 :
提供假交易所網站連結，要你把 Usdt 打過去
受害者自述 :
網友慫恿我透過 MAX 平台購買泰達幣，再轉出至 OKX 平台，最後轉至虛構的交易平台 Bitwalet 進行充值，最後資金遭到鎖定無法提出。
詐騙平台網址： https://m.bitwaletm.com/#/home
詐騙平台錢包地址： TTq3sSKLnpUGjMtQmJSkwNSLTco7RkQqTz
小編勸世 :
將幣打入沒聽過的交易所前，請先查證該交易所的真實性。
可至 CoinMarketCap 查詢，輸入該交易所名稱，如果查不到，那麼該交易所 99% 是假的，你打過去的幣將一去不返
民眾檢舉案例（三）
手法說明 :
以公司名義提供投資建議或協助投資
受害者自述 :
以各種理由將台幣款項匯入我的帳戶，或是要我籌資存入款項，再要我買USDT轉入指定地址 TRC-20 TD7VXPRJ5cUwhPWgS9rgCnKLYbwdVn1wrB
小編勸世 :
對方匯入之款項來路不明，一旦照對方說的買 USDT 轉入指定地址，很可能就參與了洗錢，必須面對洗防法之刑罰
民眾檢舉案例（四）
手法說明 :
打工社團冒名本平台於 FB 刊登借款資訊
- 受害者自述 1 : 線上申請貸款，對方要求提供 MAX 的帳號，說貸款資金要換幣才可以申請貸款。帳號給對方後，我就變警示戶了
- 受害者自述 2 : 線上申請貸款，要求提供銀行存摺，我就拍拿郵局存摺，對方還要我的網銀帳密。之後我就變警示戶了
小編勸世 :
- 本公司無提供任何貸款。任何聲稱 MaiCoin 或 MAX 之業務，請致電本公司確認
02 – 27221314 - 銀行或交易所之帳號密碼，不要給任何人，一旦給了別人，你就成了人頭戶 !!!
民眾檢舉案例（五）
手法說明 :
在 TELEGRAM 上與網友聊天，在過程中要求下載不明連結 APP，而後手機被植入木馬惡意程式，盜取手機內個資及不雅性影像。
隨後要脅威脅以錢財換取資料不外洩，遂提供超商代碼要求繳費，共計損失新台幣 40,000 元
小編勸世 :
- 不管是遊戲點數、特殊服務… 叫你去萊爾富繳款，99% 是詐騙 !
- 不要點任何不明連結 !
民眾檢舉案例（六）
手法說明 :
假冒本公司，或宣稱與本公司合作，騙取個資當人頭戶
詐騙話術 :
「我們是做股權證券股跟數字貨幣投資的。由於我們交易量較大，平台又限制交易量，我們需要大量的股權證券股數字貨幣帳號，供我們投資使用薪水方面。交易所平台帳號註冊完成銀行約定成功，先給您5000獎勵金。每天大概1000到5000薪資，具體以當天行情為主。每天結清如要退出，提前一個工作日提出隨時退出。合作滿一個月還會給您月薪50000，長期合作您長期收入，急用錢可以預支5000-10000薪水。」— 以上為詐騙話術
小編勸世 :
- 正常公司不要你的銀行密碼，也不會要你註冊交易所。一旦帳號密碼給出去，你就成了人頭戶 !
- 不要以為人頭戶不會被判嚴重刑罰，根據打詐新法，人頭戶會處以三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣100萬元以下罰金。
民眾檢舉案例（七）
手法說明 :
投資詐騙。通常要你加 LINE 投資社群，投資標的各式各樣，總之入金後讓你以為賺了很多錢 (其實是改圖或假網站)。等到要提領時發現無法出金，要你先存一筆錢進去後才能領，最終對方消失不回訊息
- 受害者自述 1 : 以共同增加資金的名義一起增加收益，先讓我申請 MAX 帳號轉入資金，再說黃金短期只能場外交易，讓我下載他們開發的 App入金，過後要提出資金時卻不能提領，對方要求再入20%資金才可以取回帳戶權限
- 受害者自述 2 : 用 MAX 平台轉錢到他們指定的錢包，以入金的方式去 BKMH 網站。當我獲利到128萬，要提領無法出金，人也消失不再回覆
- 受害者自述 3 : 對方叫我把 MAX 的以太幣或 USDT 轉移到第三方平台做 gpu 定存收益
小編勸世 :
- LINE 投資社群裡的其他學員，說賺很多錢謝謝老師的，都是暗椿 ! 都是要來割你的 !
- 不能提領時就要知道被騙了，立刻報警打 165，不要再入金進去了 !
